Jump to content

Куратор Сделок

GARANT
  • Content Count

    4,761
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    91

Куратор Сделок last won the day on January 29 2020

Куратор Сделок had the most liked content!

About Куратор Сделок

  • Rank
    Администратор проекта

Информация

  • Пол
    Не определился

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. В Москве по пяти адресам прошли обыски, связанные с деятельностью организованной преступной группировки, которая незаконно занималась инкассацией и обналичиванием денегСотрудники ГУ МВД по Москве провели оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу, связанному с организованной преступной группировкой, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил другой источник в столичном управлении полиции.«Уголовное дело по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность) было возбуждено в феврале этого года», — рассказал источник. Неизвестные, действуя в составе организованной преступной группы, арендовали офисы на Шарикоподшипниковской, Бауманской и Братиславской улицах и оказывали незаконные банковские услуги, отметил он. Установлено, что злоумышленники получили прибыль в размере 89,7 млн руб. Следствие проверяет их на причастность к другим эпизодам, связанным с незаконной банковской деятельностью, говорит собеседник РБК в полиции.
  2. Сотрудники полиции Татарстана совместно с ФСБ задержали группу лиц, которая подозревается в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.По данным полиции, 17 жителей Набережных Челнов, состоящих в родственных связях, осуществляли незаконные финансовые транзакции, не имея лицензии на банковскую деятельность. Они принимали деньги от заказчиков на счета подконтрольных компаний, а затем через фирмы-однодневки отмывали, обналичивали их и передавали клиентам.За свою деятельность преступная группа брала процент. По данным полиции, подозреваемые успели получить около 32 млн руб. комиссионных. Все члены группы состояли в родственных связях.трое обвиняемых были задержаны в аэропорту при попытке скрыться. Сейчас устанавливается причастность других людей к преступной схеме. При обысках у подозреваемых были найдены и изъяты 57 печатей, 30 банковских карт, 15 ключей системы «Банк клиент», компьютеры, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерской документацией и личный транспорт.В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальной санкцией по данной статье является лишение свободы на срок до семи лет.
  3. В разделе проверенные продавцы вы найдете не 1 предложение с разными условиями, за вами останется только выбор.
  4. Банкиры в ходе встречи с представителями департамента финансового мониторинга ЦБ обсудили законопроект с поправками в 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и предложили механизмы отслеживания и заморозки средств людей и компаний, подпадающих под ограничения закона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации банков России (АБР). «Представители банков высказали свои предложения по механизмам замораживания и разблокировки денежных средств и иного имущества, формирования критериев перечня блокируемых лиц, а также применения к кредитным организациям санкций за нарушение требований по применению специальных экономических мер», — сообщили в пресс-службе. Как уточнил собеседник агентства, в частности, банки предлагают определить орган для формирования перечня лиц и подконтрольных им компаний, которые подпадают под специальные экономические меры. Также кредитные организации считают необходимым создать единую базу данных для формирования этого перечня. Вместе с этим в АБР отмечают, что поправки в закон могут привести к увеличению расходов банков и, как следствие, к снижению потенциала кредитования реального сектора. В связи с этим кредитные организации предложили отдельные корректировки, направленные на смягчение негативного эффекта от его принятия. Соответствующие предложения будут направлены ассоциацией в Минфин РФ и Банк России.
  5. Во избежание дополнительных налоговых рисков стоит разобраться в критериях, по которым налоговые органы и суд отличают фирмы-однодневки от нормальных компаний, в устройстве популярных схем ухода от налогов и в методах сбора доказательной базы, которая может понадобиться в случае возникновения претензий со стороны налоговой инспекции. Большую роль в этом играет правильная проверка потенциальных партнёров, которая поможет снизить вероятность дополнительных начислений по результатам сделок. Фирма-однодневка: что значит всем известное название В налоговом законодательстве отсутствует понятие фирмы-однодневки. Оно сформировано судебной практикой, а также терминологией, фигурирующей в официальных письмах ФНС. Налоговая служба впервые употребила данный термин в 2010 году. В Письме ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 фирмой-однодневкой названо юридическое лицо, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности и не являющееся фактически самостоятельным. Такое юрлицо обычно не предоставляет отчётность по выплаченным налогам, а также указывает адрес массовой регистрации в качестве своего. В нормативных документах ФНС и в судебной практике фирмы-однодневки могут называться и по-другому: техническая организация подставная организация недобросовестный контрагент проблемный контрагент контрагент, не осуществляющий реальную деятельность налогоплательщики, непричастные к ведению финансово-хозяйственной деятельности ФНС чаще всего применяет два последних варианта в своих разъяснениях, вынесенных решениях, а также актах по результатам проведённых выездных или камеральных проверок. Основные черты фирмы-однодневки Организация находится под контролем у объекта проверки на время (только на одну сделку) или постоянно (на целый ряд сделок). Эта характеристика не нуждается в предварительной проверке, сама по себе связана с понятием умысла и подразумевает, что заказчик заранее знал о фиктивности своего поставщика. У технической организации нет необходимых условий и, как следствие, возможности заниматься заявленным видом предпринимательства. Более серьёзный показатель, его уже нужно предварительно проверить, если вы имеете дело с незнакомой фирмой. Признаки подставных организаций ФНС увеличила список общедоступных сведений, после внесения поправок в ст. 102 НК РФ, и теперь разделение признаков на внешние и внутренние является чистой условностью. Внутренние признаки Данные признаки не находятся в общем доступе, следовательно, отсутствуют в официальных реестрах. Разумеется, трудно ожидать, что контрагент охотно даст честный и подробный ответ, если заказчик спросит о чем-либо из нижеприведённого списка: нет материальных и трудовых ресурсов (налоговики и судьи учитывают этот факт) руководство компании уклонилось от явки на допрос не менее, чем трижды уточненные налоговые декларации представлялись с неверным порядковым номером корректировки не заключены договоры аренды с владельцами недвижимости (особо «удачно» сочетается с недостоверными регистрационными сведениями) транзитный характер банковских операций: согласно выписке из банка, деньги переводятся якобы в оплату за товары, услуги или иные вознаграждения; при этом анализ банковского счёта показывает отсутствие выплат, необходимых компании, ведущей реальную предпринимательскую деятельность (к примеру, платы за транспортные или коммунальные услуги) обналичивание денежных средств Внутренние признаки не столь однозначны, и их нельзя запросить напрямую, но для их выявления можно задействовать косвенные показатели. Можно попробовать: Рассмотреть структуру долгов контрагента, а также уплаченных им налогов и сборов. Если компания не выплачивает налоги на имущество, транспорт, страховые взносы, то, наиболее вероятно, ни материальных, ни трудовых ресурсов у неё попросту нет или она не приносит реальный доход. Поискать этого сомнительного контрагента в собранном ФССП реестре исполнительных производств. Об отсутствии у организации производственных мощностей и материальных ресурсов нередко свидетельствует то, что долг так и не погашен или нет возможности взыскать его по причине отсутствия у должника подлежащего взысканию имущества, а также возврат исполнительных листов с отметкой «невозможно разыскать должника». Внешние признаки Внешние признаки выявить гораздо легче, потому что в их основе лежат общедоступные сведения, по закону вы вправе запрашивать их у контрагента. Начать проверку следует с наиболее тревожных симптомов недобросовестности. Обнаружив их, лучше не заключать сделку с контрагентом без предварительной тщательной проверки. Высокий уровень риска руководитель, учредитель или представитель компании попали в реестр дисквалифицированных лиц паспорт хотя бы одного из вышеназванных лиц внесён в список недействительных паспортов относительно компании вынесено решение о будущем исключении из ЕГРЮЛ Эти признаки указывают на прекращение деятельности не по собственному решению учредителя (например, в связи реорганизации и ликвидацией), а по решению контролирующих органов. Если основанием для исключения является п. 2 ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ, то есть компания исключается как недействующее юридическое лицо, следует начать опасаться. недействующее лицо Отчётность по налогам не сдавалась в течении года, а операции по счетам давно заблокированы. Долговременная блокировка счёта блокирует и основную работу компании, что для активной фирмы недопустимо. попадание в реестр недобросовестных поставщиков Реестр ФАС содержит сведения обо всех компаниях, выполнявших госконтракты с нарушениями, а также нарушивших законы 44-ФЗ и 223-ФЗ. отсутствие лицензии, если фирма работает в области, подлежащей обязательному лицензированию Средний уровень риска Данные признаки могут быть свойственны вполне добросовестным, но молодым или финансово неустойчивым фирмам: малая нагрузка, минимум сотрудников, крайне малые обороты, перевод деятельности в регион, более благополучный в отношении экономики и инвестиционных перспектив. Если настораживают только эти факторы, нет смысла отказываться от сделки с таким партнёром. Однако, если все эти показатели сочетаются у одного контрагента и складываются в стройную картину, их стоит счесть информацией к размышлению о возможной неблагонадёжности такой организации: массовый адрес регистрации массовый руководитель или учредитель переезды фирмы из одного субъекта РФ в другой число расчётных счетов превышает 10 среднесписочная численность сотрудников равна 0 или штат состоит всего из 1 человека налоговая нагрузка подозрительно низкая на фоне среднеотраслевых показателей В Приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/[email protected] перечисляются среднеотраслевые показатели и приводится метод расчёта налоговой нагрузки. Для её расчёта следует уточнить величину выплаченных организацией сборов, сравнить размеры задолженности в течение года, подсчитать отношение к данным бухгалтерской отчётности, затем сравнить результат по ОКВЭД со средними значениями по отрасли. Если показатель отличается в разы или в десятки раз, это повод насторожиться не только в отношении налоговых рисков. Минимальная налоговая нагрузка говорит о незначительных оборотах и убыточности всего бизнеса, особенно в сочетании с регулярной сдачей нулевой отчётности. наличие значительной налоговой задолженности (высокий удельный вес, невозможно взыскать) Сам факт задолженности — это ещё не показатель фирмы-однодневки, нужно смотреть на отношение долгов к общим суммам налоговых начислений. Если, согласно сведениям от ФНС, доля выплаченных фирмой налогов не превышает 50% или равна нулю, а остаток начислений — это долги, то такая фирма с высокой вероятностью является однодневкой. Тем более, когда эти долги невозможно взыскать, а в базе знаний ФССП говорится, что исполнительные листы по ним возвращены с отметкой «должника невозможно разыскать». Минимальный уровень риска Эту часть признаков невозможно увидеть в открытых данных, но вы можете запросить исходные данные по ним в переписке с контрагентом. Чтобы адекватно оценить нижеперечисленные показатели, следует добиваться встречи с руководителем организации: представитель живёт не в том субъекте РФ, где находится представляемая фирма учредитель и/или руководитель не являются резидентами РФ нигде не указаны личные контактные данные руководителя вся работа ведётся через представителя, хотя размеры организации крайне малы представитель или руководитель не имеет необходимого представления о деятельности своей организации При оценке рисков постарайтесь понять, насколько руководитель владеет общей информацией о деятельности компании, почему он представляет ее (какие у него мотивы), особенно если он находится в другом регионе. Источник: https://kontur-f.ru/news/vnutrennie-i-vneshnie-priznaki-firmy-odnodnevki/
  6. Раскрыта схема преступников по использованию «денежных мулов», подставных компаний и криптовалют для обналичивания средств, полученных в результате кибератаки, говорится в отчете «По следам денег» системы SWIFT и BAE Systems Applied Intelligence. Цель отчета — осветить способы «обналичивания» украденных средств, используемые киберпреступниками, чтобы SWIFT могла лучше защитить себя. Так, киберпреступники часто размещают объявления о приеме на работу и вербуют ничего не подозревающих соискателей в качестве «денежных мулов». А также используют инсайдеров в финансовых учреждениях, чтобы избежать проверок при открытии новых счетов. Также мошенники конвертируют украденные средства в имущественные активы и ювелирные изделия, которые не привлекают внимание правоохранительных органов. Они используют подставные компании для сокрытия средств. Как правило, используются предприятия текстильной, швейной и рыбной промышленности. Также, отмечают эксперты, хотя количество выявленных случаев отмывания денег с помощью криптовалют пока невелико, произошла пара серьезных инцидентов, связанных с суммами в миллионы долларов. Методы, выбранные киберпреступниками, свидетельствует об их уровне профессионализма и опыта. SWIFT поручила BAE расследовать процесс отмывания денег в рамках программы безопасности пользователей (CSP). По словам главы программы безопасности пользователей SWIFT Бретта Ланкастера, угроза, которую кибератаки представляют для финансового сектора, велика как никогда. В отчете подчеркивается, что рост количества кибератак увеличивает потребность в объединении усилий для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, а также для обеспечения кибербезопасности в финансовых учреждениях. Как отметил глава службы кибербезопасности сектора финансовых услуг BAE Systems Applied Intelligence Саймон Вини, деятельность киберпреступников по всему миру приносит ежегодные убытки в размере более 1,5 трлн долларов. Технологии и методы преступников развиваются быстрыми темпами, поэтому финансовым учреждениям и правоохранительным органам необходимо сотрудничать.

Обнал

Добро пожаловать на площадку по обналичиванию средств zaliv.cash. Наш форум - это уютный клуб с особыми преференциями для членов! Здесь вы можете встретить профессионалов своего дела в области финансового аутсорсинга. Будем рады если вы присоединитесь к Нам! На страницах портала вы найдете всю необходимую информацию на тему обналичивания денег. Девиз нашего форума "Обналичить можно все"

АГ Форума

TROTSKILL TROTSKILL GARANT
скиба скиба Модераторы

Обнал в Соц сетях

О Форуме

На Обнал Форуме представлены десятки тысяч тем с полезной информацией, а также вы найдете Проверенные услуги по обналичиванию денег! Будьте осторожны, многие участники рынка предоставляют неквалифицированные услуги. Обезопасить ваши нервы и средства поможет Гарант-Сервис форума. Раздел содержит предложения различных сервисов, которые предлагают обналичку в оффшор или РФ (включая другие страны СНГ), обсуждаем минусы и плюсы подобных сервисов.